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Timur Kulibayev: die ölige Schritte gehen direkt nach Berkshire

Timur Kulibayev, einer der Schwiegersöhne Kasachstans, Diktator Nursultan Nazarbaev, schweigt über eine mögliche Strafverfolgung durch die NCA. In der Zwischenzeit beginnt das Team von Anwälten der reichsten Bürger der zentralasiatischen Republik, umfangreiche Gräben zu bauen, um Kulibayevs Reichtum vor der Beschlagnahme gemäß der Unexplained Wealth Order zu schützen. Das jüngste Verfahren gegen Dariga Nazarbaeva und ihre Söhne lässt keinen Zweifel an den ernsthaften Absichten der britischen Justiz aufkommen.

Timur Kulibayev und seine Familie sind nicht die Fans von Großbritannien. Er und seine Frau Dinara bevorzugen Schweizer Seen als Urlaubsorte ihrer Wahl. Die Familie Kulibayev besitzt zwei der teuersten Strandvillen am Genfersee. Der Kauf des unglücklichen Sunninghill Park von Prince Andrew in Berkshire war nach Ansicht der Medien nur eine geschäftliche Notwendigkeit, um die Loyalität des Hauses Windsor zu erwerben. Die bevorstehenden Ereignisse werden zeigen, ob noch viel von dieser Loyalität übrig ist.

Erklärung der unerklärlichen Vermögensordnung

Die UWO-Gesetzgebung ist in der Geschichte der britischen Justiz beispiellos. Unter dem Spitznamen „McMafia“ bekannt, ermöglicht die Anordnung die Einziehung von Vermögenswerten sowohl auf Immobilien als auch auf Bankkonten von vermögenden Personen, die die legitime Einnahmequelle nicht nachweisen können. Der Befehl richtet sich an afrikanische und ehemalige Oligarchen der UdSSR, die sich mit Geld, das sie aus ihren Ländern gestohlen haben, in Großbritannien niedergelassen haben.

UWO basiert im Gegensatz zum gesamten Kodex auf der Vermutung der Schuld. In allen anderen Fällen muss die Staatsanwaltschaft den Angeklagten für schuldig erklären, um vor Gericht über ihr Schicksal entscheiden zu können. Bei UWO ist es genau umgekehrt. Der Angeklagte muss sich als sauber erweisen, um der Strafverfolgung zu entgehen. Im Fall von Dariga Nazarbayeva und Nurali Aliyev war dies nicht einmal aus der Ferne erreichbar, da ihr Reichtum als der Reichtum des verstorbenen Rakhat Aliev behandelt wurde. Er konnte sich aus offensichtlichen Gründen nicht im Gerichtsverfahren verteidigen, aber es war keine Entschuldigung für Frau Justice Lang, die Richterin. Rakhat Aliev wurde literarisch als kriminelles Postmortem proklamiert.

Verteidigung des Sunninghill Parks

Nach Angaben der Presse hat Timur Kulibayev Prinz Andrew heimlich eine Schutzgebühr gezahlt. Sunninghill Park wurde für 15 Millionen Pfund verkauft, obwohl er offen für drei Millionen Pfund weniger ausgestellt wurde. Diese drei Millionen sind eine geheime Form der Bestechung. Prinz Andrew bestritt die Anschuldigungen und wurde nie strafrechtlich verfolgt. Laut UWO könnte Timur Kulibayev jedoch vor Gericht stehen, um zu beweisen, dass sein Vermögen frei von Fehlverhalten ist.

Die Familie Kulibayev besitzt in der einen oder anderen Form Milliarden und Abermilliarden an Vermögen und Bargeld. Ihm gehört die größte Bank des Landes sowie die Ölindustrie und Bergbauunternehmen, um nur einige zu nennen. Sein Reichtum wird natürlich im Zusammenhang mit Nursultan Nazarbaev selbst gesehen. Timur Kulibayev ist ein Fixierer oder die Brieftasche des pensionierten Diktators. Kulibayev dient neben einigen anderen lokalen Oligarchen als persönlicher Finanzmanager für das Regime.

Daher muss sich Timur Kulibayev dringend als eigenständiger Geschäftsmann präsentieren. Es wird schwierig sein zu beweisen, dass sein Reichtum nicht mit dem Regime verbunden ist, sogar unmöglich. Es ist jedoch nicht nur eine Schwierigkeit. Das Unternehmen selbst lässt laut der Untersuchung von Public Eye viele Fragen offen.

Es gibt zwei Möglichkeiten für Rohstoffhändler, die in Ländern tätig sind, in denen die Rechtsstaatlichkeit schwach ist, um Marktanteile zu gewinnen. Beide sind riskant und beruhen auf der Tatsache, dass der Rohstoffhandel in der Schweiz nicht reguliert ist.

Strategie Nr. 1

Die traditionelle Strategie beinhaltet das Auslagern des Risikos durch die Bezahlung von Vermittlern. Sobald die Antikorruptionsvereinbarungen unterzeichnet wurden, kann der Vermittler seine gesamte oder einen Teil seiner Provision an Beamte zahlen, die mit der Vergabe des gewünschten Auftrags beauftragt sind. Dies ist die von Gunvor in Kongo-Brazzaville gewählte Option – und dies veranlasste die Generalstaatsanwaltschaft der Schweiz, ein Verfahren gegen das Unternehmen wegen möglicher organisatorischer Mängel einzuleiten.

Strategie Nr. 2

Ebenso abenteuerlich ist die zweite Strategie die Zusammenarbeit mit politisch exponierten Personen (PEPs) in einem Joint Venture, das dann Verträge abschließen kann. Ab 2003 entschied sich Vitol für eine solche Allianz in Kasachstan, die es dem weltweit größten privaten Ölhändler ermöglichte, große Mengen kasachischen Rohöls über die Ingma Holding BV zu vermarkten. Von 2009 bis 2016 zahlte dieses unbekannte Unternehmen seinen Aktionären Dividenden in Höhe von mindestens 1 Milliarde US-Dollar aus, die zwischen Vitol und seinen Partnern verteilt wurden: erstens an Arvind Tiku allein über Oilex, ab 2010 an Dias Suleimenov und wahrscheinlich an Daniyar Abulgazin. durch Omega. Unsere Untersuchung zeigt auch, dass der Schwiegersohn des Präsidenten, Timur Kulibayev, indirekt von dieser Partnerschaft profitiert hat, obwohl sein Name nicht auf dem Papier erscheint.

Wurde das Risiko wirklich gedeckt?

Vitol erkennt an, dass es eine direkte oder indirekte Geschäftsbeziehung mit den PEPs Arvind Tiku, Dias Suleimenov, Timur Kulibayev und Daniyar Abulgazin hatte. Das Unternehmen glaubt nicht, dass dies gegen seinen Verhaltenskodex verstößt:

Es ist angemessen und häufig erforderlich, dass Unternehmen Geschäftsaktivitäten mit PEPs aufnehmen. Bei Transaktionen mit einem PEP werden erweiterte Due-Diligence-Prüfungen durchgeführt.

Vitol bestreitet vehement, dass Timur Kulibayev der direkte oder indirekte Nutznießer von Ingma ist oder war. Das Unternehmen behauptet, dass es sich nicht zu den finanziellen Verbindungen zwischen Arvind Tiku und dem Schwiegersohn des Präsidenten äußern kann, da es weder an Oilex noch an dem Trust beteiligt ist. Ist diese Antwort zufriedenstellend? Angesichts des Kontextes in Kasachstan, wo der herrschende Clan großen Reichtum von der Ölindustrie anhäuft, lautet unsere Antwort nein. Eine sorgfältige Due Diligence hätte die enge Beziehung zwischen Tiku und Kulibayev aufgedeckt, spätestens 2010, als die Presse begann, über die Schweizer Untersuchung der beiden zu berichten.

Ein irreführendes Argument

Laut Vitol haben die an Ingmas kommerziellen Aktivitäten beteiligten Banken die Anwesenheit von Kulibayev im Schatten von Arvind Tiku nicht festgestellt. Genau diese Situation zeigt die Schwäche eines der Hauptargumente, die die Lobby der Branche und die Schweizer Bundesbehörden gegen einen Anschein von Regulierung vorbringen. Dieser Warenhandel wird nämlich indirekt von den Banken reguliert, die ihre Aktivitäten finanzieren.

Im Jahr 2011 betonte die Wolfsberg-Gruppe, die 13 der größten internationalen Banken zusammenbringt, um Geldwäsche zu verhindern, die Grenzen ihrer Aufsichtsbefugnisse

… Es ist äußerst selten, dass eine Bank die Möglichkeit hat, einen gesamten Handelsfinanzierungsprozess detailliert zu überprüfen, da das Handelsgeschäft davon ausgeht, dass Banken nur mit Dokumenten handeln.

Darüber hinaus stellen die Händler selbst diese Dokumente zur Verfügung.

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